Dziewięć nowych podmiotów trafiło na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego – poinformowała w czwartek KNF.
Podejrzenia komisji dotyczą m.in. i Prawa bankowego. Nowe podmioty wpisane 20 czerwca br. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to:
- prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX,
- z siedzibą w Warszawie,
- z siedzibą w Rzeszowie,
- z siedzibą w Katowicach
- z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
W przypadku Intenfix, Kamila Pudłowskiego Usługi finansowe, Adama Kowieskiego, Dariusza Nadolskiego i Zuzanny Zwierzchowskiej do prokuratury wysłano – prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Z kolei w sprawach Mart Diamonds z siedzibą w Warszawie, IDI, Mart Diamonds z siedzibą w Katowicach, MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii postępowanie prokuratury dotyczy naruszenia ustawy Prawo bankowe – wykonywanie czynności bankowych, w szczególności, bez zezwolenia KNF.
Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.